Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinde oluşturulan sahte banka siteleri (phishing yöntemi) aracılığı ile Melih Ç., Nuri E.A. ve Hakkı T.'ye ait banka ve kredi kart hesapları üzerinden bilgi ve rızaları dışında başka hesaplara 9.130 TL. aktarıldığının öğrenilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.
Soruşturma Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Denizli'ye getilen O.T. , E.K. , Ö.Y. , Ç.K. , A.Ç. ve Y.S.A. ile Denizli'de yakalanan E.D., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nitelikli Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçlarından adli mercilere sevk edilecek.