Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinde oluşturulan sahte banka siteleri (phishing yöntemi) aracılığı ile Melih Ç., Nuri E.A. ve Hakkı T.'ye ait banka ve kredi kart hesapları üzerinden bilgi ve rızaları dışında başka hesaplara 9.130 TL. aktarıldığının öğrenilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin Türkiye genelinde benzer bir çok suça karıştıkları ve yaklaşık 365.000 TL’lik gelir elde ettikleri belirlendi. 8 Şubat Cuma günü sabah saallerinde başta Denizli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kocaeli, Osmaniye ve Kastamonu'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler E.D. Denizli, O.T. ve E.K. İstanbul, Ö.Y. Antalya, Ç.K. Kocaeli, A.Ç. Osmaniye, Y.S.A. Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda suça konu çok sayıda bilgisayar hard diski, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, banka kredi kartı, banka kartı ve sim karta el konuldu.
Soruşturma Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Denizli'ye getilen O.T. , E.K. , Ö.Y. , Ç.K. , A.Ç. ve Y.S.A. ile Denizli'de yakalanan E.D., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nitelikli Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçlarından adli mercilere sevk edilecek.
